گفته می شود که خواهران و برادران دستگیر شده مدیر عامل ناپدید شده Thodex دارای میلیون ها دلار رمزنگاری هستند.
مقامات ترکیه در حال تحقیق در مورد ارز رمزنگاری شده محلی Thodex هستند که هفته گذشته به طور ناگهانی معاملات را متوقف کرد.
رویترز گزارش داد که روز پنجشنبه دادگاهی در ترکیه شش مظنون را تا زمان محاکمه از جمله خواهر و برادر مدیر عامل ناپدید شده و کارمندان ارشد شرکت به زندان انداخت .
طبق گزارش ها ، اینترپل برای مدیر عامل و موسس Thodex ، فاروک فاتیح اوزر ، که گفته می شود به آلبانی پرواز کرده بود ، اخطار قرمز داد. وی افزود: “هنگامی که وی مورد توجه قرمز قرار گرفت ، ما با بخش بزرگی از این کشورها توافقنامه استرداد داریم. انشا Godالله او گرفتار خواهد شد و به او بازگردانده خواهد شد. ”وزیر کشور سلیمان سویلو گفت.
مقامات محلی بیش از 83 نفر را که مظنون به شرکت در این پرونده بودند ، بازداشت کردند ، زیرا نگرانی از کلاهبرداری Thodex پس از توقف برداشت سیستم از پول توسط سیستم عامل ، بازداشت شد.
برخی از مظنونان اظهار داشتند که خواهر و برادرهای اوزر – گوئن اوزر و سراپ اوزر – می توانستند نقش اصلی را در عملیات Thodex داشته باشند ، خاطرنشان کردند که هر دو دارای دارایی رمزنگاری قابل توجهی هستند ، خبرگزاری محلی آنادلو گزارش می دهد .
گفته می شود که Güven Özer نزدیک به 22 میلیون لیره تورکی (2.7 میلیون دلار) در دو مبادله رمزنگاری محلی از جمله BtcTurk و Paribu در اختیار دارد. گفته می شود که گوون علیرغم نداشتن نقش رسمی در این شرکت ، به عنوان یک مدیر فعال در Thodex خدمت می کرد.
سراپ اوزر ، خواهر مدیر عامل گمشده ، گزارش شده است که بیش از 120 میلیون لیره (14.6 میلیون دلار) معامله رمزنگاری در حساب Binance خود بین سالهای 2018 و 2021 داشته است. او ادعا کرد که حساب مربوط به او نیست. گفته می شود Serap بر فعالیت های مالی در Thodex نظارت داشته است.
همانطور که قبلاً گزارش شده بود ، گزارش شده است که مدیر عامل ناپدید شده Thodex با حدود 2 میلیارد دلار رمزنگاری تمام شده است ، اما طبق آخرین گزارش ها ، وزیر کشور Soylu گفت که مجموع سهام شرکت 108 میلیون دلار است.
این خبر در حالی منتشر می شود که دولت ترکیه مواضع خود را درمورد رمزنگاری سخت می گیرد ، بانک مرکزی این کشور رسماً پرداخت های رمزنگاری را از امروز ممنوع کرد . هفته گذشته یکی دیگر از صرافی های رمزنگاری Turskish ، Vebitcoin نیز اعلام کرد که در میان دستگیری کارمندان و اتهامات کلاهبرداری ، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد .